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反洗钱知识培训

建行石油支行组织反洗钱培训

来源: 青海新闻网 作者: 尹常有 孙成事

     为了认真落实反洗钱法规制度,进一步推动反洗钱工作的有效开展,预防和打击洗钱犯罪活动,提升反洗钱履职能力,近日,建设银行青海石油支行开展反洗钱知识培训。

  本次反洗钱知识培训精心搜集反洗钱实际案例,讲解主要内容涉及反洗钱的概念、意义、金融机构必须履行的义务、账户实名制制度等,并紧密结合日常业务操作讲解了落实反洗钱相关法规的具体操作要求,将客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户实名制等主要制度进行了详细举例讲解。通过此次反洗钱知识培训,员工深入学习了反洗钱的相关知识,领悟了反洗钱在日常生活中的意义以及必要性,更加明确了各自岗位在反洗钱工作中必须履行的职责和义务,达到了预期的学习效果。

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