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外汇局惠州市中心支局加强反洗钱业务培训
为提高外汇领域反洗钱队伍的业务素质，确保外汇领域反洗钱工作的顺利开展， 2004年5月22日至23日，外汇局惠州市中心支局在惠阳举办了外汇领域反洗钱业务培训班。
首先，惠州市中心支局黄副局长总结了2003年惠州市在外汇领域内反洗钱工作中取得的成绩和工作经验，强调目前的首要任务是加大队伍的业务培训，认真学习反洗钱的有关规定和操作方法，提高工作人员的业务水平。同时，还要加强“四法”的学习，提高执法人员依法行政的水平。
其次，惠州市中心支局反洗钱专职人员结合工作实践，对《大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》报表解读处理程序的操作、《金融机构大额和可疑外汇资金交易数据处理方法与分析技巧》、《大额和可疑外汇资金交易的报告程序及法律法律责任》等内容作了详细的讲解，侧重实用性和可操作性。
最后，学员就如何加大反洗钱工作力度，提高大额和可疑的资金交易的筛选和分析技巧，加强与公安部门的合作等问题进行讨论，大家互相交流工作经验和体会，力求摸索出一套行之有效的反洗钱监测工作方法。
通过这次培训，惠州市反洗钱一线工作人员对反洗钱工作业务有了更深刻、更全面的认识，提高了业务水平，为更好地开展外汇领域反洗钱工作打下坚实的基础。
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